证券代码：600212

　　证券简称：江泉实业

　　编号：临2013－006

　　山东江泉实业股份有限公司

　　关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议不提供网络投票

　　公司股票不涉及融资融券、转融通业务

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开日期、时间： 2013年3月14日上午9时

　　4、会议召开方式：现场召开会议

　　5、会议的表决方式：现场投票方式

　　6、会议地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于山东江泉实业股份有限公司与华盛江泉集团有限公司签订《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》的议案》。

　　上述议案内容详见公司于2013年1月17日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的《山东江泉实业股份有限公司七届十三次董事会决议公告》。

　　三、会议出席对象

　　1、截止2013年3月11日(星期一)下午3时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权人（授权委托书见附件）；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东帐户卡，代理人需持授权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东帐户卡；个人股东需持本人身份证、股东帐户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2013年3月12日

　　上午8：00－11：30 下午14：00－16：00

　　3、登记地点：山东省临沂市罗庄区江泉工业园公司董事会办公室

　　五、其他事项

　　（1）本次会议会期预计半天。

　　（2）出席会议人员差旅费自理。

　　（3）联系地址：山东江泉实业股份有限公司董事会办公室

　　（4）邮政编码：276017

　　（5）电话：0539-7100051 传真：0539-7100153

　　（6）联系人：王广勇、陈娟

　　特此公告。

　　山东江泉实业股份有限公司董事会

　　二〇一三年二月二十七日

　　附件1:

　　授权委托书

　　山东江泉实业股份有限公司：

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年3月14日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人签名：

　　委托人身份证号：

　　受托人身份证号：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托日期：

　　年 月 日

　　表 决 内 容

　　表决意见

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　关于山东江泉实业股份有限公司与华盛江泉集团有限公司签订《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》的议案。

　　说 明：请在相应意见栏划“ √”。

　　注：1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　2、委托人如果是法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。

　　3、本授权委托书剪报或复印件有效；

　　证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2013－007

　　山东江泉实业股份有限公司

　　关于为华盛江泉集团有限公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

　　漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　被担保人名称：华盛江泉集团有限公司

　　本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量合计为12475万元，累计为其担保数量为28443万元。

　　本次没有反担保

　　对外担保累计数量：28443万元

　　对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　2013年2月25日，华盛江泉集团有限公司在山东临沂与中国银行股份有限公司临沂罗庄支行签署《最高额质押合同》，中国银行股份有限公司临沂罗庄支行为华盛江泉集团有限公司提供10000万元贷款，该合同期限为12个月，自2013年2月25日至2014年2月24日止。该合同以本公司持有的山东华宇铝电有限公司1亿股权作抵押为其提供担保，实际担保金额为10000万元整。

　　2013年2月26日，华盛江泉集团有限公司在山东济南与齐鲁银行济南东环支行签署《银行承兑汇票承兑协议》，齐鲁银行济南东环支行为华盛江泉集团有限公司提供5500万元的商业汇票，其中保证金为3025万元，该合同期限为6个月，自2013年2月26日至2013年8月25日止。该合同由本公司为其提供担保，实际担保金额为2475万元整。

　　2012年3月19日，公司七届七次董事会审议通过《关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的议案》。董事会同意在4.1亿元额度内为其提供银行贷款担保。由于华盛江泉集团有限公司为公司控股股东，该议案须提交股东大会审议批准后方可生效。

　　2012年4月12日，公司2011年年度股东大会审议通过《关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保额度的议案》。

　　本次12475万元贷款担保在其范围内。

　　二、被担保人情况

　　公司名称：华盛江泉集团有限公司

　　注册地点：临沂市罗庄区工业街东段

　　法定代表人：王廷江

　　经营范围：制造：日用陶瓷及机械、家用供暖设备；加工：木片、塑料制品、饲料；经营批准的进出口业务；汽车货物运输（不含化学危险品运输），集团公司铁路专用线运输；生产原铝、普通重熔铝锭（仅限子公司经营）；建筑施工、房地产开发（凭资质经营）。

　　华盛江泉集团有限公司注册资本156000万元，为公司控股股东，持有本公司股份93,403,198 股，占公司总股本的18.25％。

　　截止2012年12月31日，华盛江泉集团有限公司资产总额约为1,264,721.12万元，总负债约为807，496.20万元，净资产457，224.92万元。

　　华盛江泉集团有限公司是公司控股股东。

　　三、担保合同的主要内容：

　　借款银行 担保金额 合同有效日期

　　中国银行临沂罗庄支行 10000万元 2013-2-25--2014-2-24

　　齐鲁银行济南东环支行 2475万元 2013-2-262013-8-25

　　合 计 12475万元

　　保证方式：连带责任保证担保。

　　四、董事会意见

　　华盛江泉集团有限公司目前经营、财务状况符合本公司为其担保的条件，董事会同意为其提供银行贷款担保。该项担保已提交股东大会审议通过。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，本公司累计对外担保金额28443万元，无逾期担保。

　　截止本公告日，本公司的控股子公司无对外担保。

　　六、备查文件目录

　　1、董事会决议；

　　2、股东大会决议；

　　3、保证合同；

　　4、华盛江泉集团有限公司营业执照复印件。

　　特此公告。

　　山东江泉实业股份有限公司董事会

　　二〇一三年二月二十七日来源上海证券报)




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